주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제27조에 의하여 제5기 (2024.01.01~2024.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 12일 (수) 오후 3시 00분 

2. 장소: 부산광역시 중구 중앙대로 63, 4층 (부산우체국 건물) 본사 회의실 

3. 회의목적사항 

(1) 보고사항: 주요 현안 경과보고 및 감사보고 

(2) 의결사항. 

제1호 의안: 제5기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건. 

제2호 의안: 이사, 감사의 보수 한도 승인의 건. 

제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건. (김일한 이사) 

제4호 의안: 정관변경의 건(우선주 발행 한도 조정)

제5호 의안: 스톡옵션 부여의 건

제6호 의안: 기부여 스톡옵션 계약 수정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물 

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 공증위임용 인감도장 및 인감증명서 (3개월이내)

- 대리행사 : 주총위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

- 주주분들께서는 (법인)인감 날인된 공증용 위임장 및 (법인)인감증명서 각1부(3개월이내)

(문의처 : 경영지원실 정순영 부사장, 010-9285-9550, 이혜정 과장, 010-3068-6241)

2025년 02월 20일

주식회사 넥스세라

대표이사 박 세 광[직인생략]